合同诈骗

一、【罪名解释】

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

二、【量刑幅度】

根据《浙江省高级人民法院关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》（自2012年11月9日实施）

合同诈骗数额在2万元以上不满20万元的，属于“数额较大”，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

合同诈骗数额在20万元以上不满100万元的，属于“数额巨大”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

合同诈骗达到“数额较大”的标准，并具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

⑴诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；

⑵以赈灾募捐名义实施诈骗的；

⑶诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；

⑷造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；

⑸属于诈骗集团首要分子的；

⑹严重情节的其他情形。

合同诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

合同诈骗达到“数额巨大”的标准，并具有下列情形之一，属于“其他特别严重情节”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

⑴诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；

⑵以赈灾募捐名义实施诈骗的；

⑶诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；

⑷造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；

⑸属于诈骗集团首要分子的；

⑹特别严重情节的其他情形。

三、【追诉标准】

合同诈骗数额在2万元以上，应当追诉。

四、【易受侵害对象】

1、公司、单位负责人

2、公司采购人员

五、【典型案例】

简要案情：2018年12月至2019年9月份间，犯罪嫌疑人朱某某以朱某某的身份，以采购货物为名，先后多次从高某处骗得143万余元的货物，低价出售给上海某商贸有限公司，至今仍欠994119万元货款未支付，犯罪嫌疑人朱某某收取客户支付全部货款后部分用于支付高某货款，部分货款被其挥霍及归还债务，犯罪嫌疑人朱某某至今分文未退还被害人骗取货款。犯罪嫌疑人朱某某的行为涉嫌合同诈骗。

具体分析：1、本案中朱某某虽然履行了部分合同义务，支付了少量货款，却只是为了骗取被害人继续履行合同，为其提供笔套，实际并无实际履行合同支付货款的能力，故在双方达成口头合同时就已经产生了非法占有被害人财产的目的。而且其之前有多起因为向他人借款而导致的民事诉讼，至今未归还借款。

2、朱某某从未为支付货款而进行努力。朱某某“高价进、低价出”的方式实施整个诈骗过程，只是为了其个人过好日子，取得货款后之前的归还亲属的借款

3、朱某某知自身不存在履约能力，仍继续从厂家购进笔套，以“高价进、低价出”的方式低价转卖笔套套现，以“拆东墙补西墙”的方式弥补部分先前所欠的货款及偿还个人贷款及日常生活开支。

六、【预防措施】

1、在签订合同前，要充分调查合同相对方的履约能力，包括但不限于实地考察、验资、网络搜索查看企业状态、诉讼情况等。

2、在合同签订后，要及时跟进督促合同相对方积极履行合同。

3、发现异常后，积极运用各种法律手段保护自身合法权益，譬如诉讼保全等。