根据市委统一部署，2022年11月29日至2023年1月6日，市委第一巡察组对市交投集团党委进行了巡察。2023年2月23日，市委第一巡察组向市交投集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

市交投集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。

一是提高政治站位，强化组织领导。巡察反馈后，集团党委高度重视，立即围绕巡察反馈意见和市委巡察有关要求进行了专题学习讨论，就巡察整改工作进行全面研究部署，成立由集团党委书记、董事长李亮担任组长的巡察反馈意见整改落实工作领导小组，其他党委成员任副组长，各部室、下属子公司负责人为成员，切实加强巡察整改工作组织领导。

二是明确整改方案，落实工作责任。紧紧围绕巡察整改工作要求，集团党委研究决定通过《关于落实市委巡察组反馈意见的整改方案》，形成整改工作责任分解表，将问题化整为零，全面入手，逐步推开，明确每项问题的责任领导、责任部门、整改措施与完成时限，按照“即知即改、立行立改、对账销号、标本兼治”的原则，全面实行销号管理，逐项抓好整改落实。

三是加强建章立制，促进常态长效。在抓好整改、解决问题的前提下，及时总结整改经验，研究制定科学、规范、长效的工作机制，修订完善了一系列内部规章制度，着力从制度上强化纪律约束、规范权力运行，持续巩固、运用好巡察整改成果，促进干部职工作风转变，使集团各项工作再上新台阶。

在巡察整改工作中，截至目前，巡察反馈44个问题，已完成整改39个，尚未整改到位5个，整改完成率88.64％，制定及修改完善制度10项，追缴资金6.28万元，诫勉2人，通报批评4人，书面检查19人，召开民生活会批评帮助11人。

一、关于“学习上级指示精神不到位，国有企业经济‘顶梁柱’作用发挥不够有力”问题的整改情况

（一）健全完善学习机制。不断完善理论学习查漏补缺机制，集团党委制定党委理论学习中心组学习制度和年度学习计划，党委理论学习中心组学习实行组长负责制，以集团党委书记为组长并设立专职学习秘书，明确学习内容，组织和主持学习活动，监督和检查学习制度落实情况，确保学习见实效。落实责任追究，已召开专题民主生活会，对集团党委主要负责人开展批评帮助并责令作出书面检查。

（二）推进依法依规治企。切实强化依法治企，组织召开年度董事、监事会，对年度生产经营和经济运行等工作进行总结和部署，后续每半年定期召开董事会。加强经营发展战略规划，已完成集团中长期战略发展规划方案编制并进行初步论证。强化制度落实，截至3月31日，按照《公司章程》和《董事会授权管理办法》等规定，严格审批经营决策事项，累计召开临时董事会6次。

（三）认真研判企业经营情况。召开党委会议梳理分析相关企业亏损原因，主要包括公益性项目、经营成本、投资周期、市场萎缩等。推进财务费用资本化，实现财务费用同比降低，减少亏损。及时调整账务，按照权责发生制原则，实现竞争类企业扭亏为盈。强化考核监管，明确各子公司2023年度经营业绩考核目标，督促子公司增收节支。积极开展绿色砂石骨料、加油站、绿色交通出行等产业运营，一季度集团合计完成营收29515.44万元（同比增长15.91％），净利润比去年同期增加2864.04万元。

（四）推动融资工作落实见效。加强工作谋划，完成AA＋资产评级方案初稿编制。拓展优质产业，积极开展绿色砂石骨料、加油站、绿色交通出行等产业运营，一季度集团合计完成营收29515.44万元（同比增长15.91％），进一步做大了公司现金流。进一步拓宽融资渠道，4月10日，完成年度第一期公司债发行（发行规模10亿元）。

二、关于“落实‘综合交通大会战’助推高水平交通强市建设有差距”问题的整改情况

（一）加大项目推进力度。召开党委会议分析滞后因素，主要包括宏观土地政策制约、政策处理、线位调整等。加强项目攻坚，2023年一季度各在建项目与前期项目基本实现年初制定的节点目标（义东高速南市至南马段一季度市重点项目考核排名第3）。强化沟通协调，2月24日至4月14日，针对各在建项目土地征收、管线迁改、坟墓迁移、军用光缆、交通组织等工作，与相关单位、沿线镇街、村社开展协调对接累计10次。

（二）多措并举抓好项目建设。召开党委会议分析项目推进缓慢原因，主要包括前期报批滞后、临时用地报批难等。全力推进项目建设，2023年一季度各项目基本实现年初制定的节点目标，（351国道周官至山口、磐安安文至马宅项目一季度市重点项目考核排名分别为第8、第15）。强化沟通协调，2月24日至4月14日，就政策处理问题，与相关单位、沿线乡镇街道沟通对接6次。落实考核评比机制，规范施工管理，制定印发《关于下属施工企业工程协作单位管理办法（试行）》、《东阳市重大公路工程建设指挥部立功竞赛实施方案（试行）》等制度。

（三）全力保障民生工程。加大车站项目谋划力度，巍山车站正在财政预算审核、画水车站完成初步设计批复，均计划在年内开工建设。加快完善公共自行车运维系统，已完成系统改造项目招标，正在进行系统改造前准备工作，计划于8月31日前完成系统升级。落实责任追究，已召开专题民主生活会，对相关分管领导开展批评帮助、责令作出书面检查。

三、关于“落实现代企业制度不够到位”问题的整改情况

（一）推动企业建章立制。修订完善规章制度，完成《东阳市交通投资建设集团有限公司“三重一大”事项集体决策管理办法》修订。迅速查漏补缺，制定出台《东阳市交通投资建设集团有限公司责任追究管理办法（试行）》。加强制度宣贯，组织召开集团规章制度专题解读学习会，培训对象主要为集团机关及下属单位财务和工会分管领导、财务负责人等。

（二）从严落实内控机制。及时查漏补缺，已补齐相关采购审批程序。强化资产管理，完成年度固定资产盘点，包括54处房产、19部车辆、129台办公通用设备、88件家具用具器具等。统筹闲置资产，根据市防疫指挥部要求，上报包括10辆防疫车辆等设备、设施统计表，根据市防疫资产优化利用专班工作部署安排使用设施设备。

（三）加强监督强化执行。开展集团新一轮规章制度修订及汇编。落实监督责任，经营班子对各自分管下属公司建章立制工作开展现场督查，对集团各项制度进行强调重申，并对各单位查摆出来的问题，立足实际，明确整改落实工作，将建章立制工作列入考核指标。强化追责问责，已召开专题民主生活会，相关分管领导提交书面对照检查材料。

四、关于“除险保安工作仍有不足”问题的整改情况

（一）健全安全生产长效机制。完善工作机制，制定下发《关于调整集团安全生产委员会组成人员的通知》，完善调整安全生产委员会机构和人员。强化监督考核，完成年度安全生产工作责任书修订，把子公司安全制度的建立执行列入考核。开展追责问责，已召开专题民主生活会，对分管领导开展批评帮助、提交对照检查材料。

（二）提升安全管理水平。及时查漏补缺补齐相关材料，每周召开1次安全例会，对安全记录台账及管理定期进行复盘。加强数字化管理，组织企管安全部人员开展“平安交投”安全管理平台“三码应用”培训，逐步推行安全管理行为及台账资料实时动态化监管。规范施工作业，组织各子公司和在建项目参建单位负责人开展工点防护标准化建设培训会。开展追责问责，已召开专题民主生活会，对分管领导开展批评帮助、提交对照检查材料。

五、关于“意识形态工作落实不力”问题的整改情况

（一）推动意识形态工作落细落实。完善工作机制，按照要求制定意识形态工作计划，并成立领导小组，落实意识形态工作责任制。强化业务学习，组织开展意识形态工作专题业务培训会。抓好工作执行，按照市委宣传部通知要求定期开展意识形态建设工作，并完成《东阳市交通投资建设集团有限公司网络信息安全管理制度》、《东阳市交通投资建设集团有限公司网络舆情工作实施方案》修订。落实责任追究，已召开专题民主生活会，对分管领导开展批评帮助并责令作出书面检查。

（二）深化精神文明创建工作。完善平台管理，完成集团正式编制人员梳理，522名正式编制人员全部完成注册，注册率达100％。积极组织志愿服务，2月24日至4月5日，集团机关及下属子公司累计开展组织活动59个，参与3382人次，服务时长15088小时。落实责任追究，已召开专题民主生活会，对分管领导开展批评帮助并责令作出书面检查。

六、关于“落实全面从严治党‘两个责任’存在弱化”问题的整改情况

（一）压实廉政建设责任。完善党风廉政建设工作计划，成立领导小组，完成年度党风廉政建设工作责任书签订，层层压实工作责任。层层落实宣传教育，开展书记上廉政党课，由集团党委书记为集团机关全员及下属单位班子成员授课，下属单位党组织负责人为本单位干部职工上党课，开展规章制度党纪法规专题应知应会测试等。严肃追责问责，已召开专题民主生活会，党委主要领导作对照检查、书面检查，分管领导提交对照检查材料。

（二）提升廉政建设质效。制定廉政风险防范工作方案，加强风险排查，完成职权（岗位）廉政风险评估，开展岗位廉政风险排查，累计完成集团机关及下属单位排查281人，其中班子成员35人，财务及工程管理等重要岗位人员178人。举一反三抓日常，集团纪委对子公司廉政风险工作进行专项督查，发现廉政谈话内容得过于简单，廉政警示教育浮于表面等问题，均已经落实整改。严肃追责问责，已召开专题民主生活会，分管领导提交书面对照检查材料。

（三）落实监督问责。加大监督力度，集团纪委开展对违法违纪人员的专项排查，主动上报所在单位共8人，所在单位负责人对当事人核实谈话，集团纪委对相关单位负责人集中谈话。抓好宣传教育，集中组织开展年轻干部及财务人员警示教育。严肃追责问责，已召开专题民主生活会，分管领导提交对照检查材料。

（四）强化廉政风险防范。强化监督执纪教育，邀请市国资办党组班子领导开展中央八项规定精神及监督执纪“四种形态”专题解读培训会。完善相关制度，制定《关于加强党风廉政风险防范工作的通知》。落实责任追究，已召开专题民主生活会，分管领导提交对照检查材料，10名涉及违法犯罪记录人员的名单已移交市纪委市监委派驻纪检监察组。

七、关于“工作作风不严不实”问题的整改情况

（一）严格规范统计报表填报。抓好业务提升，邀请市统计局专家向集团本部及下属单位财务人员开展统计业务知识专题培训。强化数据审核，完成数据报送审核表制定，明确责任人，做到应报尽报、不漏报、不虚报，避免类似事件发生。严肃追责问责，财务部职员王某作书面检查。

（二）规范统计报表填报。强化业务学习，东阳市交通建设监理咨询有限公司组织员工开展最新计量规则和新工艺培训。压实工作责任，修订党风廉政建设工作责任书并与机关各部室与子公司重新签订，落实好“一岗双责”，加强队伍作风建设。完善责任追究机制，制定出台《东阳市交通投资建设集团有限公司责任追究管理办法（试行）》。严肃追责问责，对东阳市交通建设监理咨询有限公司党支部书记、董事长杜某诫勉谈话处理。

（三）健全信息报送机制。开展自查自纠，浙江省东阳市公路建设工程有限公司召开全员会议，要求各科室、项目部举一反三，克服麻痹思想，确保各项措施落实到位。完善工作机制，完成《东阳市交通投资建设集团有限公司网络信息安全管理制度》、《东阳市交通投资建设集团有限公司网络舆情工作实施方案》修订，严格执行信息上报机制。严肃追责问责，对浙江省东阳市公路建设工程有限公司党支部副书记、总工杜某、职工虞某进行通报批评，职工高某作书面检查。

八、关于“工程项目管理不规范”问题的整改情况

（一）规范项目前期工作流程。强化业务学习，组织集团规划前期部人员参加由市政务服务管理办公室组织的招投标监管政策法规与实务专题培训，提升业务能力和管理水平。加强项目统筹，就华厦大道环龙至花园大道段工程前期工作与市发改局、资规局、交通局等部门多次沟通协调，已顺利完成项目施工图批复。严肃追责问责，已召开专题民主生活会，分管领导提交对照检查材料。

（二）加强项目变更管理。按规定程序完成相关工程变更报批手续。制定《东阳市重大公路工程建设指挥部立功竞赛实施方案（试行）》，对因勘测设计等问题引起的工程变更，明确相应考核评分标准。强化业务学习，组织集团工程建设部人员专题学习工程变更管理制度。严肃追责问责，已召开专题民主生活会，分管领导提交对照检查材料。

（三）规范招投标监督管理。强化业务学习，组织规划前期部人员参加由市政务服务管理办公室组织的招投标监管政策法规与实务专题培训，组织相关人员参加国企采购招标合规管理与实务能力提升及审计巡察案例解析专题培训。抓好监督管理，3月16日开始，集团纪委先后监督下属设施公司、工程公司、养护公司等6次招投标会议。严肃追责问责，东阳市交通绿化有限公司副总经理杜某作书面检查。

（四）完善招投标场所硬件。完成集团417和410会议室整改，安装高清监控系统。抓好工作落实，制定印发《关于下属施工企业工程协作单位管理办法（试行）》，在附件工程协作单位选择办法中规定：对工作现场进行全程影音记录，影音资料由集团纪委每月底统一备份保存，留存期限5年。抓好过程监督，4月6日开始，集团纪委对下属养护公司、设施公司、工程公司等招标现场监督和视频记录。

九、关于“贯彻执行中央八项规定精神不到位”问题的整改情况

（一）规范公务接待工作。全面查漏补缺，已补齐相关接待台账资料。开展宣传教育，组织开展年轻干部及财务人员警示教育活动，召开中央八项规定精神与集团制度解读学习会等，宣贯公务接待规范。严肃追责问责，已召开专题民主生活会，分管领导提交对照检查材料。

（二）严肃处理违规发放补贴。开展全面追缴，除巡察发现违规发放的补贴外，另通过全面自查发现违规发放补贴1.47万元，已全部完成追缴，累计金额4.722万元。停止执行《关于增加工会慰问项目的通知》，组织集团本部及下属子公司工会和财务人员开展津补贴政策、票据填写、工会福利发放等集中学习培训，并要求开展自查。严肃追责问责，对东阳市交通建设监理咨询有限公司党支部书记、董事长杜某，对东阳市公路设施有限公司党支部书记、总经理杜某进行诫勉谈话处理。

（三）严格规范公车管理。开展全面自查，监理公司退租2辆、养护公司累计退租4辆公务用车。强化用车管理，3月1日开始，每周对车辆GPS行车轨迹、车辆使用登记等开展定期督查。完成《东阳市交通投资建设集团有限公司车辆管理制度》修订。严肃追责问责，对东阳市交通建设监理咨询有限公司党支部书记、董事长杜某进行诫勉谈话处理，养护公司总经理助理吴某作书面检查。

十、关于“财经纪律执行不够严格”问题的整改情况

（一）规范工会经费使用管理。开展全面追缴，除巡察发现超标发放的经费外，另通过自查发现工会经费超标发放9350元，截至4月14日已全部完成追缴，累计金额1.043万元。强化业务培训，组织集团本部及下属子公司工会负责人和财务人员开展票据填写、工会福利发放等集中学习培训。抓好过程监督，财务人员严格按照要求，加强票据审核工作。强化追责问责，集团团支部副书记张某作书面检查。

（二）规范工会经费使用管理。开展全面追缴，完成违规发放的费用追缴，共计820元。强化业务培训，组织开展差旅费报销等相关制度学习培训会。强化追责问责，对东阳市公路设施有限公司党支部书记、总经理杜某进行诫勉谈话处理。

十一、关于“财经纪律执行不够严格”问题的整改情况

（一）严格落实采购审批流程。相关资产申购已按照固定资产规定流程进行完善并归档，并严格按照流程完成复印机等设备采购。加强业务学习，组织相关人员学习《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》、《关于东阳市属国有企业货物与服务采购限额标准的通知》等相关文件。强化追责问责，对东阳市交通建设监理咨询有限公司党支部书记、董事长杜某进行诫勉谈话处理。

（二）加强采购合同管理。强化业务学习，组织规划前期部人员参加由东阳市政务服务管理办公室组织的招投标监管政策法规与实务专题培训，参加国企采购招标合规管理与实务能力提升及审计巡察案例解析专题培训等。抓好监督管理，已完成相关苗木采购合同问题整改，2月24日开始，集团纪委现场监督设施公司、工程公司、养护公司等6次招投标会议。严肃追责问责，东阳市交通绿化有限公司副总经理杜某作书面检查。

（三）规范加班补贴发放。开展全面追缴，完成追缴超标发放的费用并补齐考勤表，举一反三，通过自查发现超标发放加班补贴800元，已全部完成追缴。严肃追责问责，对监理公司党支部书记、董事长杜某进行诫勉谈话处理。

十二、关于“干部日常管理监督不到位”问题的整改情况

（一）严格落实出入境管理。抓好工作落实，已完成相关人员出入境备案，并修订《东阳市交通投资建设集团有限公司干部职工因私出国（境）管理规定》。举一反三全面自查，4月6日开始，对下属单位进行检查及指导，系统排查、查漏补缺，发现过期证件未领回，调动人员证件未及时移交，表格数据更新存在错误等问题，均已落实整改。严肃追责问责，能源公司负责人卢某作书面检查。

（二）抓实抓细“三清理一规范”。出台“三清理一规范”专项行动实施方案并发放执行。全面排查自纠，截至4月20日，已完成10名人员股权清退，剩余1名人员已上报情况说明。集团纪委对各下属公司“三清一规范”工作进行抽查，并举一反三加强日常监管，抽查中未发现异常情况，后续定期开展排查。④严肃追责问责。4月20日，对监理公司副总经理刘某、世展公司副总经理邵某作通报批评处理，其他9名人员作书面检查。

十三、关于“干部队伍统筹谋划不够”问题的整改情况

（一）强化干部选任工作。严格按照国资三定方案进行合理优化中层干部队伍。规范工作程序，严格干部选拔全过程管理，实现干部管理监督常态化，实现表现与考核挂钩。在原实施办法的基础上，修订完善《东阳市交通投资建设集团有限公司中层以上干部选拔任用工作实施办法（试行）》。强化专业队伍建设，深化经营管理、技术技能人才培训，以提高能力，培养优秀干部队伍。

（二）持续优化人才队伍。完善激励机制，明确各子公司2023年度经营业绩考核目标，把增加或提升职工工程技术类职称列入考核加分项。强化业务培训，组织工程建设部及下属子公司工程类管理人员，开展工程类专业技能及管理水平提升培训，内容包括招投标、施工、变更及计量管理办法等。提高人员准入。3月1日，设施公司招录二级建造师、二级造价师1人，4月3日，设施公司招录二级建造师（机电）1人。

十四、关于“落实党建工作责任制不够有力”问题的整改情况

（一）规范发展党员程序。强化党务培训，组织开展支部书记、党务工作人员业务能力专题培训，严格按照党员发展流程开展工作。强化过程管理，集团党委领导带队对各支部一季度党建工作进行考核指导，评比出优秀党支部8个，一般党支部4个，落后党支部3个。强化追责问责，集团机关支部副书记王某作书面检查。

（二）加强基层党组织建设。积极开展对接，请示上报市国资办，对未配备党组织负责人的支部，明确主持党支部工作人员。完善组织配置，4月13日开始，根据已明确的人员名单，开展党支部日常工作。强化队伍建设，组织开展支部书记、党务工作人员业务能力专题培训，强化履职能力。

（三）规范组织关系转接。完成3名退休人员组织关系转出，并对各下属党支部强调重申，须提前告知即将退休党员需办理组织关系转移的相关流程及时限，各单位在为其办理退休手续时同步向集团党委申请组织关系转出，并全程跟进关系转接办理。强化党务学习，组织开展支部书记、党务工作人员业务能力专题培训。强化追责问责，已召开专题民主生活会，分管领导提交对照检查材料。

十五、关于“落实干部人事工作的相关政策法规不够严格”问题的整改情况

（一）严格执行机构编制规定。完成集团全部“三定方案”上报，抓好工作落实，将严格按照三定要求，对超编人员进行分流。召开专题会议，加强机构编制项目政策学习并深入分析研究。强化监督检查，通过合规性审查，持续优化岗位设置，达到合法合规、科学有效、违规预防的效果，并对典型问题进行严肃查处。

（二）规范干部选任程序。补全纪实材料，对相关中层干部选拔任用相关材料形成一人一档。修订完善《东阳市交通投资建设集团有限公司中层以上干部任用办法（试行）》。强化追责问责，已召开专题民主生活会，分管领导提交对照检查材料。

十六、关于“部分巡察问题整改不到位”问题的整改情况

（一）加大资产划转推进力度。主动靠前沟通与公房办、原产权单位等沟通，再次查找、梳理资产原始资料，与相关部门沟通协调无确权资产的处置工作流程。积极争取政策支持，加大协调解决剩余5处资产属历史遗留问题的力度。

（二）规范人员返聘管理。开展清查整治，南山培训中心有限公司蒋某经市国资办审批，以劳务派遣方式招录，聘用期限为2年，吴某已于3月份离职，贾某于4月份离职，吴某于4月17日解聘。完成《东阳市交通投资建设集团有限公司人力资源管理制度》修订。强化追责问责。已召开专题民主生活会，对相关分管领导开展批评帮助并责令作出书面检查、提交对照检查材料。

下一步，市交投集团党委将认真学习领会党的二十大精神，全面贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，不断加强班子思想政治建设，深入推进全面从严治党，持续推进巡察问题整改，确保整到位、改彻底。

一是持续提高政治站位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，向党的理论和路线方针政策看齐，向市委的重大决策部署看齐，强化矩阵意识，从讲政治、讲大局、讲纪律的高度，以鲜明的态度、积极的行为、强有力的措施，切实抓好集团各项工作。

二是持续抓好整改提升工作。盯紧巡察反馈问题，扭住整改不松懈，适时对巡察整改情况进行“回头看”，坚持目标不变、力度不减，检验巡察整改成效，对正在推进解决的问题紧抓不放，加快工作进度，持续抓好整改落实，对已经建立的各项制度，抓好执行落实，确保发挥作用，保障巡察整改见成效、不反弹。

三是持续强化主体责任落实。切实履行“一岗双责”，聚焦关键少数、紧盯关键环节，严究关键问题，把严的“主基调”贯穿到管党治党全过程、体现到党的建设各方面，层层传导工作压力，形成齐抓共管的工作格局，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。

四是持续完善常态长效机制。在整改问题的同时，认真查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面入手，对党风廉政建设、严明党的政治纪律、规范内控流程、干部选拔任用等重点领域、重要环节，形成用制度管权管事管人的长效机制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0579-89310795；邮政信箱：东阳市世茂大道180号交投集团412办公室；电子邮dyjtjt@163.com。

中共东阳市交通投资建设集团有限公司委员会

2023年6月9日