根据市委统一部署，2024年9月9日至12月11日，市委第三巡察组对东阳市文旅投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）进行了巡察。2025年1月16日，市委第三巡察组向文旅集团反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
文旅集团把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是落实责任意识。成立由集团党总支书记、董事长担任组长，党总支副书记、总经理担任副组长，党总支委员、副总经理为成员的专项小组，统筹协调整改任务，召开专题会议4次，研究解决整改中的重点难点问题。二是明确责任分工。细化分解巡察反馈的问题，制定责任清单，明确每个问题的责任领导、责任部门和整改时限，确保任务到人、责任到岗。于2025年2月20日召开落实市委巡察组反馈意见整改专题民主生活会，着力查认识、查责任、查作风。三是深化思想认识。班子成员深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真研究市委第三巡察组反馈意见，进一步提高政治站位，深化思想认识。通过典型案例剖析、观看警示教育片等形式，强化干部职工的纪律意识和规矩意识，营造风清气正的整改氛围。坚持系统思维，统筹结合巡视巡察发现的问题，举一反三、自查自纠。
在巡察整改工作中，截至目前，巡察反馈32个问题，已完成整改29个，尚未整改到位3个，完成率90.63%，制定及修改完善制度10项，已追缴资金6.09万元，给予政务处分1人；诫勉2人，书面检查4人，批评教育8人，提醒谈话3人，召开民主生活会批评帮助4人。
一、关于“落实发展文旅产业决策部署存在薄弱环节”问题的整改情况
（一）深入开展理论学习。深入学习习近平总书记关于国企改革发展，提升国有企业国际竞争力、推动国家经济高质量发展的重要论述和指示批示、中央经济工作会议精神等内容。同时党总支理论学习中心组开展《以习近平同志为核心的党中央引领2023年中国经济高质量发展扎实推进》专题学习会，集团党总支成员深入学习并交流发言。对严格落实“第一议题”制度和理论学习中心组学习制度进行再强调，指定专人负责会议记录、资料收集等工作。
（二）持续推进工作成效。召开2025年工作推进会，明确各部室、各（分）子公司重点任务及营业收入、利润增长、融资等指标。召开月度工作例会，明确每月一汇报的工作机制，要求各（分）子公司聚焦降本增效，制定具体实施方案，强化过程管控。严格执行《东阳市文旅投资集团有限公司建设工程管理办法》，强化工程建设项目管理，确保各个项目取得实效。
（三）落实项目战略规划。召开党总支会议专题研究2025年重点工作，对重点产业重新进行战略规划，制定年度项目计划，细化分解5个完成类项目和4个启动类项目，明确各项目完成时限及责任人。调整民宿区域项目定位，聚焦特色文化产业，通过利用“东阳卢宅”等多个平台，发动全体员工转发推送等方式强化招商力度，目前部分空铺已成功出租；根据农业农村局会议要求，飞地抱团项目调整为卢宅景区运营项目。电视剧《大道地》已拿到发行许可证。
二、关于“集团文旅产业核心竞争力有待提升”问题的整改情况
（一）统筹业务和成本管理。召开党总支会议，对集团各个业务板块进行整合部署，明确2025年重点工作任务目标。召开月度工作例会，通报一季度经营情况，对集团主要创收板块进行部署，提高创收能力，优化集团营收结构，一季度营业成本得到有效控制，指标向好，下一步将持续强化成本控制，实现降本增效。
（二）科学谋划资本投资。成立文旅集团投资收购工作小组，规范投资管理流程，全面复盘既往投资项目，并对项目工作进度、成效进行监督。制定年度项目投资计划，重点推进卢宅古建筑群文化展陈等10个项目，目前8个项目已启动。深入学习《东阳市国有企业投资决策管理办法》《投融资管理办法》等文件精神，切实提升投资管理能力。开展追责问责，对相关责任人员进行批评教育处理。
（三）梳理盘活闲置资产。重新梳理现有资产，集团现有资产总计183处，已逐步推进盘活并形成清单1份。对于江心岛、江滨游船码头与相关单位进行协商，商讨初步运营方案。目前卢宅民宿部分区域已成功出租；8处空铺中6处已成功出租。集团领导带队多次与白云街道西门经济合作社沟通洽谈西山公园权属问题，进行现场测绘2次，理清边界，成功签订《西山公园建设经营合作协议》。
三、关于“内部管理存在漏洞”问题的整改情况
（一）规范混改企业管理。启动摸排3家混改企业的薪酬情况与财务人员情况，形成《薪酬情况统计表》1份。集中组织学习《文旅集团关于混改企业市场化运营机制培训会》会议精神，强化制度落实。同时强调人力监察审计部列席混改企业董事会议题，加大监督力度。
（二）重点加强内审管理。修订《文旅集团内部审计制度》，持续完善内控管理体系。组织开展财务人员专题培训，重点强化会计核算、福利费标准及公务接待等关键业务规范。科学制定集团内部审计工作计划，先对2家子公司进行内审，确保3年内实现所属（分）子公司审计全覆盖，切实提升集团整体风险防控能力。开展追责问责，对相关责任人员进行批评教育处理。
（三）健全完善规章制度。扎实开展库存茶叶专项清查工作，组织3名工作人员完成全面盘点，针对发现的系统登记不及时导致账实不符问题已落实整改。规范完善物资采购、使用登记全流程管理，严格执行实名登记制度，层层落实管理责任。出台《东阳市东白山茶业有限责任公司仓库管理制度》等4项规章制度，同步完善安全生产标识标牌上墙工作，进一步规范处置流程和办理时限。开展“开工第一课”安全培训及应急逃生演练，进一步强化风险防控能力。开展追责问责，对相关责任人员进行书面检查处理。
（四）积极推进历史遗留问题。第一批对卢宅非遗街区两家非遗租户启动法律诉讼程序，法院已受理。积极参加市政府召开的专题会议，主动认领卢宅历史遗留问题处置专项专班工作任务，推进问题处理。强化部门协同，与文广旅体局、财政局、税务局等职能部门密切对接，重点规范房屋差价结算流程和税费缴纳标准，有效破解工作推进中的难点堵点问题。开展追责问责，对相关责任人员进行批评教育处理。
四、关于“落实党风廉政建设主体责任不到位”问题的整改情况
（一）强化主体责任落实。持续深化党风廉政建设，组织召开集团第一季度党风廉政专题会议，修订完善《东阳市文旅投资集团有限公司党风廉政建设工作制度》，对19名党员干部开展针对性谈心谈话，筑牢廉洁自律防线。严格执行“三重一大”决策制度，主动邀请派驻纪检监察组列席党总支会议和董事会，自觉接受监督。
（二）提升监督履职能力。组织召开专题会议审议通过年度履职情况报告，全面总结监督工作成效，形成《线索问题反馈》1份。定期组织监事会成员参加业务培训，系统学习公司法、企业管理知识等专题，切实提升监事履职能力和监督水平。
（三）及时开展警示教育。强化纪律作风建设，加强党员干部法纪教育，利用周一夜学，组织全体干部职工观看警示教育片，对2名违反纪律人员予以通报批评。召开文旅集团2025年纪委专题会，进一步严明纪律，营造风清气正的良好氛围。开展追责问责，对相关责任人员进行批评教育处理。
五、关于“落实中央八项规定精神和纠治“四风”还有欠缺”问题的整改情况
（一）增强整改工作合力。深入开展财务专项整改工作，全面核查福利费支出情况，清退相关资金。4月份对爱必侬公司前总经理超额年终奖问题发出退款函。目前已对2家子公司年度福利费开展核查，形成核查材料2份，后续将对其余子公司进行核查。组织开展财务人员专题培训会，重点加强会计核算、福利费开支标准、公务接待管理等学习落实，提升财务管理规范化水平。开展追责问责，对相关责任人员进行批评教育处理。
（二）严格执行公务接待制度。修订完善《公务接待管理办法》，持续加强公务接待规范化管理。已严格落实、全面执行“三单一函”制度，对不符合规定的招待费一律不予报销。组织开展公务接待专项检查，重点核查接待审批程序、费用标准等执行情况，深化自查自纠促进制度落实，确保公务接待规范有序，形成专项检查材料1份。开展追责问责，对相关责任人员进行书面检查处理。
（三）加强公车管理使用。未纳入管理的小货车已完成报废处理。涉及缺失的派车单已逐一补录。进一步规范公车管理，对集团公车情况进行自查，4辆公车均已纳入管理。开展公车规范使用及管理培训，要求公车使用人员严格落实公车规范使用，做好车辆使用登记表、派车单等记录。开展追责问责，对相关责任人员进行书面检查处理。
（四）加强工程项目监管。严格执行《东阳市文旅投资集团有限公司建设工程管理办法》，成立工程管理领导小组，由建设管理部负责建设工程项目的综合监督管理职责，层层落实责任。重新组织东白旅开公司党建清廉微阵地建设项目验收工作，2022年游客中心改造工程验收已按要求整改。进一步对东白山茶园小镇风貌提升工程开展全面自查，及时完成全部整改工作，并对工程监管人员开展业务培训。开展追责问责，给予相关责任人诫勉处分，对相关责任人员进行批评教育处理。
六、关于“项目采购和支付领域存在短板”问题的整改情况
（一）严格落实制度执行。规范项目审批流程，严格落实《东阳市文旅投资集团有限公司建设工程管理办法》，明确涉及项目金额1万以上，由工程领导小组审核后实施。修订《文旅集团采购管理办法》，强化《东阳市国有企业采购管理办法》《金华市政务服务管理办公室等6个部门关于印发金华市限额以下工程建设项目交易管理办法(修订版)的通知》等制度学习。开展追责问责，对相关责任人员进行批评教育处理。
（二）加强合同管理效能。召集股东商讨协议细节，完成知行公司三方协议签订。完成卢宅商业街区亮化导视系统（一期）相关设计服务费的追缴。制定《文旅集团合同业务管理办法》，对各（分）子公司签订的合同逐步按计划开展检查，推进合同监管力度。开展追责问责，对相关责任人员进行提醒谈话处理。
（三）严格执行工程制度。在全集团范围内开展工程项目自查自纠专项行动，重点排查项目管理各环节存在的突出问题，形成清单1份。根据项目管理办法，成立由主要领导牵头的工程领导小组，建立完善“全周期、全流程”监管体系，对项目前期规划、中期实施、后期验收等各环节进行全过程动态管控，形成上下联动、协同推进的工作格局，确保工程项目规范有序推进。开展追责问责，对相关责任人员进行批评教育处理及书面检查处理。
（四）规范项目审核验收。按时召开月度例会听取项目进度，重点对3家子公司严格执行合同约定及相关规定进行监督，同步把关项目验收、履约管理等关键环节。召开工程专题培训会，进一步明确集团工程项目管理办法，强化制度执行。开展追责问责，对相关责任人员进行书面检查处理。
七、关于“执行财经纪律不严格”问题的整改情况
（一）加强财务管理。启动财务人员招聘工作，逐步推进队伍建设，目前2家子公司已完成财务岗位配置。组织召开一季度财务专题会议，重点规范记账凭证编制和装订标准，推进集团财务管理系统规范使用。开展财务专项检查，逐步覆盖各（分）子公司，全面提升财务管理规范化水平。
（二）落实调整审批制度。深入开展财务账目规范管理工作，全面梳理调账账目并对相关人员进行业务指导。系统核查历年账目，建立调账汇报审批制度，完善内控机制。组织开展专项审计，重点检查调账情况，形成调账情况专项检查材料1份。后续将按计划对各（分）子公司账务管理情况进行全面检查，切实提升集团整体财务管理水平。开展追责问责，对相关责任人员进行批评教育处理。
（三）规范会计科目使用。持续深化财务规范化建设，严格执行财务管理制度，统一会计科目使用标准，切实提升财务核算的准确性与规范性。组织召开一季度财务专题培训会，重点围绕新会计准则应用、税务风险防控等内容开展系统性培训，强化业务能力。针对检查发现的加油核算问题，已及时整改到位，建立长效机制。开展追责问责，给予相关责任人诫勉处分，对相关责任人员进行提醒谈话处理和批评教育处理。
（四）加强财务凭证附件管理。对涉及支付赛事服务费缺少完整合同的问题，已及时补齐相关财务凭证及合同附件，确保付款依据完整合规；关于篮球服采购无发放清单的情况，已完成补签手续，并完善出入库管理流程。深入开展合同管理及财务凭证自查整改工作，确保历史经营合同按年份规范归档，新周期内的财务凭证严格履行附件审核及归档管理要求。
八、关于“主体责任落实不到位”问题的整改情况
（一）严格执行议事决策制度。严格执行议事决策制度，在党总支扩大会议、董事会会议等重大决策过程中，全面落实逐人发言和末位表态程序，并规范做好会议记录，确保决策程序严谨、过程可溯。组织开展“三重一大”决策制度专题培训，进一步强化制度执行刚性。建立决策效果评估机制，按季度对重大决策执行情况进行复盘分析，并在2025年一季度工作会议上，对各（分）子公司经营数据、业务进展及决策落地成效进行系统评估，及时优化调整经营策略，确保决策精准有效。
（二）规范议事决策流程。组织开展“三重一大”事项决策制度专题培训，要求全体综合党建及人事岗位人员进一步深入学习制度细则，确保全面掌握议事规则和决策程序。同时，开展议事决策流程专项检查，通过各部门自查与集团抽查相结合的方式，确保决策程序合规、流程清晰、执行到位。开展追责问责，对相关责任人员进行提醒谈话和批评教育处理。
（三）严格落实记录管理。严格落实格式规范和内容完整性要求，启用标准化会议记录本，确保会议记录真实准确、可追溯。进一步强调会议记录规范，重点提升记录人员的专业素养和业务能力，切实保障会议记录质量。持续强化监督机制建设，主动邀请派驻纪检监察组全程参与党总支会议和董事会，实现会议决策全过程监督，确保议事程序合规、记录真实准确。
九、关于“基层党建工作和执行选人用人制度仍有不足”问题的整改情况
（一）增强党组织建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过夜学、主题党日、组织生活会等形式，提高党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。组织全体党务干部开展业务培训，系统学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规，重点解读中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》。明确集团“三会一课”、党费收缴管理制度以及相关记录格式，完善党员教育管理、考核评价等制度。目前，已全面落实按月收缴党费工作要求，确保党费交纳标准清晰、流程规范。
（三）扎实推进人事工作。完成集团全部55份A类用工干部任免审批表的收集与信息审核工作，确保近3年年度考核情况完整填报，相关信息更新至2025年最新状态。对个别员工涉及入党时间记录不一致的问题，已逐一核查修正，同步更新《全体干部名册》。组织下属分（子）公司人事专员召开《东阳市文旅集团人事信息管理培训会》，系统培训人事信息填报规范、更新流程及核对认定标准，进一步提升人事管理标准化水平。
（四）加强因私出国（境）管理。全面加强因私出国（境）管理工作，已完成3名关键岗位人员出入境备案，规范管理5名人员出国（境）证照。开展专项自查，确认88名备案管理人员全部登记在册，25本护照全部集中保管。组织专题培训，系统解读《东阳市国家工作人员因私出国（境）工作手册》，重点强化备案登记标准、证照保管要求和审批流程规范，确保下属分（子）公司严格执行管理规定。
下一步，文旅集团将全面贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，不断加强班子思想政治建设，深入推进全面从严治党，持续推进巡察问题整改，确保整到位，改彻底。一是强化党建引领，筑牢发展根基。严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，每年开展专题学习研讨活动，增强党员政治理论素养。每月召开一次党建工作专项会议，听取各支部工作，及时发现和纠正问题，提升党建工作质量。同时，继续开展“党建+”融合工程，围绕文旅项目打造、市场拓展等重点工作，设立党员示范岗，充分发挥党员在业务工作中的先锋模范作用，推动党建与业务深度融合、同频共振。二是优化内部管理，提升运营效能。全面梳理现有管理制度，修订完善不符合实际或存在漏洞的制度5项，重点加强对财务审批、人事招聘、物资采购等关键环节的制度约束。建立健全内部沟通协调机制，定期召开集团月度例会，加强信息共享，解决部门间协作不畅问题。三是深化廉政建设，营造清风正气。完善廉政风险防控体系，定期开展党风廉政专题会，完善廉政风险防控体系，每年开展一次岗位廉政风险点排查工作。加强廉政教育，每半年组织一次廉政警示教育活动，通过参观廉政教育基地、观看警示教育片等形式，增强员工廉洁自律意识。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。邮政信箱：东阳市卢宅街2号二楼文旅集团；电子邮箱：dywljtgroup@163.com。
中共东阳市文旅投资集团有限公司总支部委员会
2025年05月30日